İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında mali hareketlere yönelik incelemeler genişletildi. Şüphelilerin ellerindeki bazı hisse senetlerini farklı hesaplara, yabancı banka ve aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitlerin ardından ilgili kurumlara yeni müzekkere gönderildi.
FON SORUŞTURMASINDA 3 İSMİN HESAPLARI İNCELENECEK
Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi talep edildi.
Savcılık, söz konusu kişilerin hesaplarında bulunan hisselerin hangi tarihlerde ve hangi hesaplara aktarıldığının belirlenmesini istedi.
TASFİYE ÖNCESİ HİSSE TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR
Dosyada yapılan tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulunun bazı fonlarla ilgili tasfiye süreçlerinden önce şüphelilerin hesaplarında bulunan birtakım hisse senetlerinin talimat ve virman işlemleriyle başka hesaplara geçirildiği değerlendirildi.
Bu hesaplar arasında yurt dışındaki banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirtildi. Savcılık, hisse hareketlerinin geçmişe dönük olarak ayrıntılı şekilde incelenmesi için çalışma başlattı.
OCAK 2025'TEN İTİBAREN HAREKETLER İSTENDİ
Başsavcılık, Ocak 2025’ten itibaren şüphelilerin banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin tek tek tespit edilmesini talep etti.
İncelemede hisselerin isimleri ve miktarlarının yanı sıra transfer talimatları, virman işlemleri, hisselerin gönderildiği hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve işlem tarihleri de araştırılacak.
YURT DIŞINDAKİ BANKA VE ARACI KURUMLAR DA MERCEK ALTINDA
Savcılığın talebinde yurt dışına yapılan hisse transferlerine özel olarak yer verildi. Hisselerin yabancı banka veya aracı kurumlara aktarıldığının belirlenmesi halinde, ilgili kuruluşlara ilişkin işlem kayıtlarının da dosyaya gönderilmesi istendi.
Böylece hangi hisse senedinden ne kadar transfer edildiği, işlemin hangi tarihte gerçekleştiği ve varlıkların hangi yabancı kuruma gönderildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
FON SORUŞTURMASINDA TRANSFERLER TEDBİR KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK
Yeni incelemeyle birlikte hisse ve para hareketlerinin mal varlığı tedbirleri açısından önem taşıyıp taşımadığı da değerlendirilecek. Şüphelilerin varlıklarını başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına geçirip geçirmediği ve yurt dışına yönelik transferlerin zamanlaması araştırılacak.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkerenin Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile ilgili aracılık faaliyetleri birimine gönderildiği bildirildi. Kurumlardan gelecek kayıtlarla birlikte fon soruşturmasındaki yurt içi ve yurt dışı hisse transferlerininkapsamının daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması bekleniyor.
