İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5’inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.
FON SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?
Yeni operasyonla birlikte fon soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye ulaştığı açıklandı.
Şüphelilerden 56’sının tutuklandığı, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.
26 HİSSE SENEDİ AYRINTILI OLARAK İNCELENİYOR
Soruşturmanın yalnızca mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığı belirtildi. Bakan Gürlek’in açıklamasına göre spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler incelemeye alındı.
Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç elde eden kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığı kaydedildi.
OLAĞAN DIŞI KAZANÇ SAĞLAYAN HESAPLAR ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarındaki işlemlerin yanı sıra kısa sürede yüksek kazanç sağlayan hesapların bağlantıları da inceleniyor.
Yetkili makamların açıklamasına göre incelemelerde hisse senedi işlemleri, para transferleri ve şüpheliler arasındaki olası bağlantılar değerlendirilecek.
MAL VARLIKLARI İÇİN TMSF SÜRECİ
Bakan Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine ilişkin yeni bir hukuki sürecin de işletileceğini duyurdu.
Buna göre söz konusu mal varlıklarının, kanunda öngörülen usuller doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması gündemde olacak.
FON SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER SÜRECEK
Fon soruşturmasının ilerleyen aşamalarında 26 hisse senedindeki işlemlerle bağlantılı kişi ve hesapların mercek altına alınması bekleniyor. Soruşturmada yeni gözaltı, tutuklama veya mal varlığı tedbirlerine ilişkin gelişmeler yetkili makamların açıklamalarıyla netleşecek.
