İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası’nda fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturmada, mal varlıklarına yönelik adli tedbirler yeniden gündeme geldi.
Sabah gazetesinin haberine göre, aralarında iş insanları, şirket yöneticileri ve fon yöneticilerinin bulunduğu 141 kişi hakkında uygulanan tedbirler kapsamında, gönüllü ödeme yapan 32 kişi açıklanan listeden çıkarıldı. Böylece tedbir kararları devam eden kişi sayısı 109 oldu.
Tedbir kararları kurumlara yeniden bildirildi
Başsavcılık, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara yeniden iletildiğini bildirdi. Açıklamada, soruşturma kapsamında bazı kişilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara ulaştırılmadığı belirtildi. Durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru uygulanmasının sağlandığı kaydedildi.
Başsavcılık, bugün itibarıyla yeni bir karar alınmadığını, haklarında tedbir kaldırma kararı bulunanlar dışında 109 şüpheliye yönelik adli tedbirlerin aynen sürdüğünü açıkladı.
Hangi işlemler kısıtlama kapsamında?
Tedbirler kapsamında, listedeki kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarına yönelik dondurma işlemleri uygulanıyor. Taşınmaz, gemi ve hava araçlarının yanı sıra banka hesaplarında gerçekleştirilmek istenen devir, satış, ipotek ve yüksek tutarlı EFT veya havale işlemleri de Başsavcılığın yazılı iznine bağlanıyor.
Olağan dışı finansal hareketlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi istenirken, maaş kullanımı, fatura ödemeleri ve rutin yaşam giderlerinin kısıtlamalardan muaf tutulacağı belirtildi.
Tedbir yazısı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili denizcilik ve sivil havacılık birimlerine yeniden gönderildi.
Soruşturmanın arka planı
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, BİST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı şirketlerin hisselerinde organize manipülatif işlemler gerçekleştirildiği ve şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin çok üzerinde yapay fiyat artışları oluşturulduğu öne sürülüyor.
İşlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden yürütüldüğü iddiaları üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce 131 yatırım fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’ndaki (TEFAS) işlemlerini durdurmuştu.
İŞTE O İSİMLER
ABDULLAH ERCAN
AHMET SELİM BAYCIN
ALİ ACAR
ALİ BAKAÇ
ALİ GÖL
ALİ SERHAT TÜZÜN
ALİ YILDIZ
ALİ YÖNEY
ALİM BİLEN
ALPER TUNĞA SAGU BURAK
AYŞE GÖKDEMİR
AYŞEGÜL KAYA
BARIŞ ENİŞ
BİLAL ÇALIŞKAN
BURAK SEVİNDİK
BURHAN TUNÇ ÖZKAN
BÜLENT UYGUN
CANER ALTAÇLI
CANER BİNGÖL
CEM GÜRKAN ALPAY
CENGİZ AVCI
ÇAĞLAYAN YAĞCI
EBRU AVCI
EGEMEN SÖNMEZ
ELİF ÖZÜŞ
EMİR MÜNİR SARPYENER
EMRE TEZMEN
EMRULLAH ERCAN
EMRULLAH FURKAN GÜN
ENDER ÖLMEZ
ENES CAN DEMİR
ENVER GEÇGEL
ERCAN ÇÖMEZ
ERDİN ÖZEL
EROL DEMİRBAŞ
ETHEM UMUT BEYTORUN
EVREN UÇAR
FERİDUN GEÇGEL
FIRAT KERİM ERSOY
FURKAN BEZEKLİOĞLU
FURKAN ÇETİNKAYA
FURKAN TALAY
GÖKHAN KOÇYİĞİT
GÜL AYŞE ÇOLAK
GÜRSEL AKÇA
HAKAN AHMET UZUN
HAKAN DIRAVACI
HAKAN ERDOĞAN
HAKAN YILDIZ
HAKKI ÖMER GÜRÜN
HALE ELPE
HASAN PEKER
HÜSEYİN EMRE GÜNER
İBRAHİM BEKCİ
İDRİS ÇAKIR
İHSAN ÇİMEN
İSMAİL BİCİK
İSMET ÖĞÜT
KAAN YILMAZ
KADER SARIGÜL
KAZİM KOCAPINAR
MAHMUT VURAL ERKOÇ
MECİT BATUHAN ALPMAN
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
MEHMET FATİH GÖKALP
MEHMET NURİ GÖKALP
MEHMET SELÇUK AKSOY
MEHMET ZİYA GÖKALP
MELİS SANDAL
MESUT ALTAN
MESUT YALIM
METEHAN ÜLGENER
MUHAMMED TALHA SAZAK
MUHAMMED YARIZ
MUSTAFA DEDİK
MÜCAHİT ACARALP
NAMIK KEMAL GÖKALP
NEBİHE DOĞANLAR
NİHAT KIRMIZI
OGÜN DOĞAN
OĞUZ TEZMEN
OSMAN SUNGUR
ÖMER BEDİR ÇETİNEL
ÖMER ERYILMAZ
RIZA KANDEMİR
SAİT AYTAÇ
SALİH TUNCER MUTLUCAN
SELMA YÜKSEL
SERDAR TURHAN
SERKAN KARAKAŞ
SEVNUR CAN
SİBEL GÖKALP
SÜLEYMAN ARPASLAN
ŞADİ TÜRK
ŞEMSİHAN KARACA
ŞEYHMUS YEŞİLMEN
TAHİR FATİH MUTLU
TARKAN KIROĞLU
TARZAN TARIK SARVAN
TOLGA AYDİN
TOLGA DIRAMALIOL
TUBA KONUKSEVER UYSAL
TUNCER KÖKLÜ
TURGAY CEYLANİ
TÜRKER TEKTEN
YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT
YASİN ÇETİN
YAVUZ YAPRAK
ZÜLKÜF KOPUZ
