İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı operasyonun fitilini, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor ateşledi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan 3 ismin yasadışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları aklama suçu işlediği tespit edildi.
Şirket Hesapları Üzerinden Para Aklama
Mali suçlarla mücadele birimlerinin tespitlerine göre şüpheliler;
Yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdi.
Üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimler yaparak, elde edilen yasadışı parayı yasal sisteme dahil etmeye çalıştı.
3 Milyar TL'ye El Konuldu
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen mal varlıkları ve nakit miktarı dudak uçuklattı:
Banka Hesapları: 3 şüpheliye ait hesaplarda bulunan tam 3 milyar TL'ye el konuldu.
Nakit Nakit: Operasyon sırasında 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar nakit para ele geçirildi.
İşte Gözaltına Alınan İsimler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri şu şekilde açıklandı:
Cihan Şanlı: Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi.
Burak Soylu: HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi.
Yavuz Başsav.
KAYNAK/ İÇERİK: GZT
