İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddia edildi. Soruşturma; 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlamalarını kapsıyor.
Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına dayandırılan bulgular yer aldı.
Sanal POS altyapısı ve dikkat çeken para hareketleri
TCMB denetim raporlarında, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı; veri tabanındaki işlem kayıtlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça görüldüğü öne sürüldü. Buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü iddia edildi.
Mali analizlerde ise dikkat çeken para trafiği tespit edildi. Rapora göre:
- Kısa sürede çok sayıda hesaptan yoğun işlem yapıldı.
- İşlemlerin büyük bölümü düşük tutarlı ancak yüksek sayıda transferlerden oluştu.
- Para hareketlerinin önemli kısmı gece 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleşti.
- Dar zaman aralıklarında yüksek hacimli giriş-çıkışlar yaşandı.
- Aynı gün çok sayıda vadesiz hesap açıldı ve açılış günü yüksek tutarlı transferler yapıldı.
- İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadeler yer aldı.
Ayrıca, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere tahsis edilen bazı hesapların, şirket genel müdürünün talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Gelirlerin iştirak üzerinden aktarıldığı öne sürüldü
MASAK raporlarında, şirketin elde ettiği gelirlerin yüzde 90 oranında iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği belirtildi. Bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çekildiği iddiası da dosyada yer aldı.
5 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Soruşturma sürüyor.
