ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Alınan karar kapsamında bankanın ortaklarına ait hisseler üzerindeki temettü dışındaki ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI TMSF KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
BDDK tarafından alınan karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında verildi.
Karara göre Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.
Bu düzenleme bankanın faaliyet izninin iptal edildiği anlamına gelmiyor. BDDK kayıtlarında Golden Global Yatırım Bankası, yatırım bankaları arasında yer alıyor. Kurum, bankaya 30 Ocak 2020 tarihli kararla faaliyet izni vermişti.
ABD GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI'NI NEDEN YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI?
ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Yatırım Bankası ile Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. ve Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.’yi İran bağlantılı işlemler gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı.
ABD makamları, söz konusu kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına milyonlarca dolar değerindeki bazı finansal işlemlerin gerçekleştirilmesine aracılık ettiğini öne sürdü. Açıklamada, bu işlemlerin İran'ın uluslararası finans sistemindeki para transferlerine katkı sağladığı iddia edildi.
ABD Hazine Bakanlığı son dönemde İran’ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamaya yönelik yaptırımlarını artırırken, İran bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettiği öne sürülen farklı ülkelerdeki banka ve şirketleri de yaptırım kapsamına alıyor.
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Golden Global Yatırım Bankası ise ABD tarafından gündeme getirilen suçlamaları kabul etmedi.
Banka tarafından yapılan açıklamada, faaliyetlerin Türkiye’deki ve uluslararası bankacılık düzenlemelerine uygun şekilde yürütüldüğü belirtilmişti. Kurum ayrıca gerekli iç ve dış denetim süreçlerinden geçtiğini ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıklamıştı.
BDDK kayıtlarına göre Golden Global Yatırım Bankası’na 30 Ocak 2020’de faaliyet izni verildi. Bankanın daha sonraki dönemde Azerbaycan’da temsilcilik açmasına da BDDK’nın 22 Aralık 2022 tarihli kararıyla izin verilmişti.
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI TMSF YÖNETİMİNE Mİ GEÇTİ?
BDDK kararında bankanın doğrudan faaliyetlerine son verilmesi ya da bankacılık lisansının iptal edilmesi yönünde bir ifade yer almıyor. Karar, banka ortaklarının hisselerinden doğan temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kapsıyor.
Buna göre bankanın ortaklık yapısındaki hisseler korunurken, söz konusu hisselerden kaynaklanan belirli yönetim ve ortaklık haklarının kullanımı TMSF’ye geçmiş oldu.