İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:
Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, 3 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verdi.
11 kişinin mal varlığına el konuldu
Savcılık, soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasını talep etti.
Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
MASAK'tan mali veriler istendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Daha önce 9 kişi tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Soruşturmanın devamında 14 şüpheli daha yakalanmıştı.