Haluk Levent'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin banka hesaplarında gelirleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şüphelilerin banka hesaplarındaki para trafiği incelendi. Rapora göre, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı, yoğun para transferi yaptığı öne sürülen E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.
Haluk Levent'in, Düsseldorf ve Hannover’e aynı gün 2 uçak bileti aldığı ortaya çıktı
"Dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya’ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10’a Düsseldorf’a, aynı gün akşam 21.55’a ise Hannover’e uçak bileti aldığı ortaya çıktı.
Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Emniyete götürülen Levent’in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği, Almanya’ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10’a Düsseldorf’a, aynı gün akşam 21.55’a ise Hannover’e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir’e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent’in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Leventi’in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent’in en son ifade vermesi bekleniyor.
Haluk Levent'in üzerinden çıkan telefonların şifrelerini polise vermediği öğrenildi
"Dernekler kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent'in, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Haluk Levent'in 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Dün Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in, çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi. Gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği ve Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçuş bileti aldığı ortaya çıkan Haluk Levent'in, gerekçe göstermeden şifrelerini paylaşmadığı belirtildi.
Polis, telefon şifrelerini kırmak için üzerinde çalışıyor
Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in, buradan da deniz yolu üzerinde ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edilirken, polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı öğrenildi.
Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Levent'in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor.
Gelirle uyumsuz milyarlık para hareketi iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MASAK raporunda, AHBAP Derneği çalışanlarından Z.Y. hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesabından para transferi geldiği, hesaplarından yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği raporda kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında A.Ç., Z.Y., E.G. hakkında hazırlandığı belirtilen MASAK raporunda, şahısların birbirleri ile ve AHBAP derneğinde çalışan ve yönetiminde olan birçok şahıs ile yoğun para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Şahısların gerçekleştirdiği işlemlerin dikkat çekici olduğu, birbirleri ile olan ve özellikle AHBAP Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu raporda aktarıldı. Şahısların AHBAP Derneğini suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilerek Mali Analiz Raporu düzenlendiği belirtildi.
Raporda şüpheli Z.Y. hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Z.Y.'nin tüm bankalar nezdindeki hesaplarında gerçekleşen işlemler analiz edildiğinde 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, bin 735 işlemde toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Z.Y.'nin 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/eft transferleri aldığı, 18 bin 159 işlemde toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/eft transferleri gönderdiği raporda belirtildi. Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesabından para transferi geldiği, şahsın hesaplarından yaklaşık bin 300- bin 310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği raporda kaydedildi. Z.Y.'nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç verdim, borç ödeme, borç olarak gönderilen tutar, borç verme, ahbap, borç, haluk acıl adma, emanet borç, geri ödemeli borç, haluk levent /ahbap, borç verdim haluk için, ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" ifadelerin yer aldığı ya da işlem açıklamalarının boş bırakıldığı raporda aktarıldı.
"Kaçış hazırlığı" iddiası soruşturma dosyasında
Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilişkin süreçte de dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
Soruşturma kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, savcılığın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sırasında Haluk Levent'in yurt dışına çıkmayı planladığı değerlendirildi. İddialara göre, hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını İstanbul Havalimanı'nda öğrendikten sonra rotasını Bursa üzerinden İzmir'e çevirdiği, buradan deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığı öne sürüldü.